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El tipo básico de este delito consiste en adquirir, poseer, utilizar o transmitir bienes procedentes de un delito previo, ya sea cometido por el sujeto activo o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para encubrir el origen ilícito del funds o para ayudar al responsable del delito.
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
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El SEPBLAC es la agencia estatal de Inteligencia Financiera de España. Creada en 1993 para prevenir e impedir el blanqueo de capitales this contact form y la financiación del terrorismo.
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Además de su papel en la defensa de individuos acusados de blanqueo de capitales, los abogados penalistas también pueden estar involucrados en la implementación de estrategias de prevención en empresas y organizaciones.
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El blanqueo de capitales en Francia se refiere a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero lawful.